--- canonical_url: "https://cartagenaconfidencial.com/contenido/1633/dos-vias-judiciales-acorralan-al-psoe-la-audiencia-nacional-estudia-su-imputacio" title: "Dos vías judiciales acorralan al PSOE: la Audiencia Nacional estudia su imputación penal tras el verano" article_type: "Article" description: "Moreno y Pedraz investigan el posible uso de fondos de Ferraz para presunta financiación ilegal y el sufragio de maniobras contra la UCO y la Fiscalía" main_image: "https://cartagenaconfidencial.com/download/multimedia.normal.b2aba5d5b74ff61e.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp" date_published: "2026-08-07T13:28:00+02:00" date_modified: "2026-08-10T13:29:56+02:00" tags: - "cloacas PSOE" - "Pedro Sánchez" - "PSOE" author_name: "Javier Salinas" category_name: "España" category_url: "https://cartagenaconfidencial.com/categoria/1/espana" category_description: "Información política, social y económica de España" --- # Dos vías judiciales acorralan al PSOE: la Audiencia Nacional estudia su imputación penal tras el verano El PSOE afronta un arranque de curso político marcado por la **presión judicial**. Los magistrados de la **Audiencia Nacional Ismael Moreno y Santiago Pedraz** avanzan en dos piezas separadas y bajo secreto de sumario que analizan los movimientos bancarios y la contabilidad de la **sede central de Ferraz.** Las pesquisas, según adelanta Artículo 14, indagan si **la formación actúo como persona jurídica en posibles delitos de financiación irregular** y en la trama de espionaje o desestabilización a la UCO y a la Fiscalía Anticorrupción. ### **1. La caja en efectivo de Ferraz y la sombra de la financiación irregular** La primera de las vías judiciales está en manos del titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, **Ismael Moreno**. Surgida como derivación del denominado [caso Koldo](https://labandera.es/todo-lo-que-sabemos-caso-abalos-koldo/), la Guardia Civil (UCO) detectó discrepancias significativas entre la **contabilidad oficial facilitada por el PSOE y el flujo de fondos**reflejado en las intervenciones telefónicas y documentación incautada. Entre las **líneas de investigación**que mantiene abiertas el magistrado destacan: - **Descuadres en los pagos en efectivo:** Se rastrean entregas de dinero a Koldo García, exasesor del entonces secretario de Organización José Luis Ábalos, que no habrían quedado debidamente registradas en las cuentas del partido. - **Declaraciones testificales:** La causa ha incorporado el testimonio de la empresaria [Carmen Pano](https://labandera.es/cloaca-leire-del-psoe-carmen-pano-ratifica-el-intento-de-compra-de-su-silencio-por-250-000-euros/), quien afirmó haber entregado 90.000 euros en efectivo en la sede de Ferraz, así como la aportación voluntaria del empresario [Víctor de Aldama](https://labandera.es/aldama-acusa-a-emisarios-del-entorno-de-bolanos-y-cerdan-de-intentar-comprar-su-silencio-con-una-oferta-economica/) respecto al presunto desvío de fondos procedentes del**sector petrolero venezolano hacia la Internacional Socialista.** Fuentes cercanas al caso señalan que el instructor mantiene la **causa secreta desde diciembre de 2025** y prosigue con la recabación y análisis de información bancaria antes de resolver sobre la condición penal del partido. ### **2. El rastro del dinero en las maniobras del ‘caso Leire’** La segunda vía la dirige el juez **Santiago Pedraz** al frente del Juzgado Central de Instrucción número 1. En este procedimiento se indaga el presunto uso de hasta **200.000 euros procedentes de las cuentas del PSOE**para sufragar actividades dirigidas por Leire Díez —supuestamente bajo órdenes de Santos Cerdán— con el objetivo de obtener información y desestabilizar las investigaciones judiciales que afectaban al entorno de la formación. El juzgado ha autorizado el análisis de **seis cuentas bancarias del PSOE** para determinar si existió delito público vinculado a la corrupción. La declaración de la gerente federal del PSOE, **Ana María Fuentes**, citada a declarar como investigada el próximo 9 de septiembre, se perfila como un hito determinante para concretar la eventual imputación de la formación como persona jurídica. --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.