--- canonical_url: "https://cartagenaconfidencial.com/contenido/1681/la-uco-investiga-si-la-trama-sepi-oculto-parte-de-su-patrimonio-en-criptomonedas" title: "La UCO investiga si la trama SEPI ocultó parte de su patrimonio en criptomonedas" article_type: "Article" description: "Los agentes pidieron permiso al juez Pedraz para intervenir billeteras digitales durante los registros y sospechan que el clan Hirurok pudo usar criptoactivos" main_image: "https://cartagenaconfidencial.com/download/multimedia.normal.9b09d6cba74df3ce.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp" date_published: "2026-08-19T17:40:00+02:00" date_modified: "2026-09-10T17:43:12+02:00" tags: - "criptomonedas" - "PSOE" - "SEPI" - "UCO" author_name: "Javier Salinas" category_name: "España" category_url: "https://cartagenaconfidencial.com/categoria/1/espana" category_description: "Información política, social y económica de España" --- # La UCO investiga si la trama SEPI ocultó parte de su patrimonio en criptomonedas La **Unidad Central Operativa (UCO)** de la Guardia Civil ha abierto una nueva línea de investigación en el [caso SEPI](https://labandera.es/leire-diez-negocios-trama-sepi-directora-guardia-civil/): la posibilidad de que los principales implicados en la trama —el llamado **clan Hirurok**, formado por **Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso**— hayan ocultado parte de su patrimonio en **criptomonedas**, un método que complica el rastreo y la identificación de los fondos. Según un **oficio fechado el 2 de junio de 2026**, al que tuvo acceso *Libertad Digital*, la UCO solicitó al juez de la Audiencia Nacional **Santiago Pedraz** autorización para acceder, analizar y, si fuera necesario, **transferir los criptoactivos** encontrados en los dispositivos electrónicos intervenidos durante los registros, entre ellos el de la empresa **Tubos Reunidos**. ### **Criptomonedas como vía de ocultación patrimonial** El documento policial detalla que los agentes debían estar facultados para: Acceder a **exchanges** y plataformas digitales halladas en ordenadores y móviles: Analizar billeteras virtuales y movimientos de criptoactivos; Y **transferir fondos** a billeteras controladas por la Guardia Civil para asegurar su custodia. La UCO advertía de que las criptomonedas pueden ser utilizadas para **ocultar mordidas** y pagos ilícitos, ya que permiten mover dinero sin intermediarios bancarios y con una trazabilidad limitada. Esta hipótesis encaja con el patrón de actuación del clan Hirurok, investigado por presuntamente **cobrar comisiones ilegales** a cambio de influir en adjudicaciones públicas vinculadas a la **Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)**, dependiente del Ministerio de Hacienda. ### **Una macrocausa que salpica a la SEPI y a cargos vinculados al PSOE** La investigación se centra en si los tres miembros del clan, vinculados al PSOE, utilizaron su influencia en la SEPI para **amañar contratos y ayudas públicas**, obteniendo beneficios económicos a través de empresas interpuestas. La trama ya ha derivado en registros, imputaciones y en la apertura de una macrocausa que podría involucrar a decenas de personas. El caso se conecta con otras líneas de investigación sobre presunta corrupción en el organismo público, incluyendo rescates empresariales cuestionados y supuestas redes de clientelismo político. ### **Rastreo digital y cooperación internacional** La UCO también pidió autorización para intervenir: **discos duros**, **nubes de almacenamiento**, **servidores remotos** y **cuentas digitales** Fuentes jurídicas citadas por *Libertad Digital* señalan que las investigaciones con criptomonedas suelen requerir **cooperación internacional**, ya que los exchanges pueden estar ubicados en otros países y sujetos a legislaciones distintas. ### **Wallets bajo control judicial** El oficio especifica que, una vez asegurados los fondos, las billeteras creadas por la Guardia Civil serían entregadas a la autoridad judicial como: **hardware wallets** (billeteras frías) y **frases semilla** para su restauración. Todo ello documentado en acta por el **Letrado de la Administración de Justicia (LAJ)**. --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.