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canonical_url: "https://cartagenaconfidencial.com/contenido/963/la-red-de-zapatero-monto-una-offshore-en-panama-y-la-policia-rastrea-transferenc"
title: "La red de Zapatero montó una offshore en Panamá y la Policía rastrea transferencias al expresidente"
article_type: "Article"
description: "La UDEF investiga la sociedad Miraflores Worldwide SA, vinculada a empresarios venezolanos cercanos al chavismo, como posible canal de pagos a Zapatero"
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date_published: "2026-05-26T08:42:00+02:00"
date_modified: "2026-05-26T18:44:12+02:00"
tags:
  - "Aldama y ZP"
  - "Miraflores Worldwide"
  - "Zapatero y Panamá"
  - "Zapatero ZP"
author_name: "J.. Bird"
category_name: "España"
category_url: "https://cartagenaconfidencial.com/categoria/1/espana"
category_description: "Información política, social y económica de España"
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# La red de Zapatero montó una offshore en Panamá y la Policía rastrea transferencias al expresidente

La **[Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)](https://labandera.es/la-udef-interviene-dos-contratos-entre-huawei-y-la-empresa-de-las-hijas-de-zapatero-contratos-de-solo-15-y-49-folios/)** de la Policía Nacional está investigando la posible existencia de transferencias bancarias desde una sociedad *offshore* en Panamá hacia [**José Luis Rodríguez Zapatero**.](https://labandera.es/una-juez-apunta-a-zapatero-por-presionar-a-repsol-a-favor-de-un-empresario-venezolano-investigado-por-corrupcion/)

Según una información exclusiva de *El Debate*, los investigadores han localizado la empresa **Miraflores Worldwide SA**, constituida en Panamá en febrero de 2016, que estaría controlada por testaferros pero detrás de la cual se situaría el empresario venezolano **Domingo Arnaldo Amaro Chacón**, uno de los principales financiadores del entramado investigado por la [Audiencia Nacional.](https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Audiencia-Nacional/)

Zapatero está imputado por los presuntos delitos de **tráfico de influencias, blanqueo de capitales, apropiación indebida, falsedad documental y pertenencia a organización criminal**, y está citado a declarar el próximo **2 de junio** ante el juez José Luis Calama.

### **Conexión con el núcleo de la trama**

Los hermanos Amaro Chacón aparecen en el auto judicial como administradores de **Inteligencia Prospectiva SL**, sociedad que según el magistrado actuaba como «punto de entrada de fondos extranjeros» para luego redistribuirlos hacia empresas vinculadas al expresidente y sus hijas.

La investigación señala que esta red no solo operaba en España, sino que mantenía fuertes conexiones con **Venezuela, Emiratos Árabes Unidos y China,** especialmente en operaciones de compraventa de petróleo, oro y petcoke. Los investigadores han detectado comunicaciones en las que**Domingo Amaro Chacón**coordina operaciones con compradores chinos y menciona reuniones con altas figuras del chavismo como **Delcy Rodríguez**.

### **Pagos millonarios al entorno Zapatero**

El auto judicial recoge importantes movimientos económicos:

- Más de **490.000 euros** directos a Zapatero desde sociedades del entramado.
- Más de **1 millón de euros** a las sociedades de sus hijas Laura y Alba Rodríguez Espinosa.

La localización de la *offshore* panameña cobra especial relevancia tras las declaraciones públicas de **Víctor de Aldama**, quien aseguró que se había realizado una transferencia de **10 millones de euros** para comisiones de Zapatero a través de Panamá.

La Policía continúa rastreando los movimientos de Miraflores Worldwide SA, cuya actividad se detectó **al menos hasta 2023**, cuando la presunta trama ya estaba plenamente operativa.

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