La red de Zapatero montó una offshore en Panamá y la Policía rastrea transferencias al expresidente

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional está investigando la posible existencia de transferencias bancarias desde una sociedad offshore en Panamá hacia José Luis Rodríguez Zapatero.

Según una información exclusiva de El Debate, los investigadores han localizado la empresa Miraflores Worldwide SA, constituida en Panamá en febrero de 2016, que estaría controlada por testaferros pero detrás de la cual se situaría el empresario venezolano Domingo Arnaldo Amaro Chacón, uno de los principales financiadores del entramado investigado por la Audiencia Nacional.

Zapatero está imputado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, apropiación indebida, falsedad documental y pertenencia a organización criminal, y está citado a declarar el próximo 2 de junio ante el juez José Luis Calama.

Conexión con el núcleo de la trama

Los hermanos Amaro Chacón aparecen en el auto judicial como administradores de Inteligencia Prospectiva SL, sociedad que según el magistrado actuaba como «punto de entrada de fondos extranjeros» para luego redistribuirlos hacia empresas vinculadas al expresidente y sus hijas.

La investigación señala que esta red no solo operaba en España, sino que mantenía fuertes conexiones con Venezuela, Emiratos Árabes Unidos y China, especialmente en operaciones de compraventa de petróleo, oro y petcoke. Los investigadores han detectado comunicaciones en las que Domingo Amaro Chacón coordina operaciones con compradores chinos y menciona reuniones con altas figuras del chavismo como Delcy Rodríguez.

Pagos millonarios al entorno Zapatero

El auto judicial recoge importantes movimientos económicos:

• Más de 490.000 euros directos a Zapatero desde sociedades del entramado.
• Más de 1 millón de euros a las sociedades de sus hijas Laura y Alba Rodríguez Espinosa.

La localización de la offshore panameña cobra especial relevancia tras las declaraciones públicas de Víctor de Aldama, quien aseguró que se había realizado una transferencia de 10 millones de euros para comisiones de Zapatero a través de Panamá.

La Policía continúa rastreando los movimientos de Miraflores Worldwide SA, cuya actividad se detectó al menos hasta 2023, cuando la presunta trama ya estaba plenamente operativa.